公司审批管理制度

发布时间:2020-12-24

公司审批管理制度,编号:政字(2015)006 第一条目的,为了加强管理、明确审批责任、完善审批权限、做此制度实施:,第二条审核范围,投资、开支、开销、购置、领取、发放、价格调整、损失、入职、人事变动等,第三条审批责任,确实实施审批职责,第四条审批授权,1、董事会对公司任何事情有强制执行和否决权,2、董事会授权总监管理一级的管理权利,3、总监职务有授权经理职务以下的审批权限,主管班组审批,4、凡是对文件进行审批的,5、调动款项必须有财务手续、审批手续,经理上报,构总监审批同意后实施,6、对外支付,7、对内采购最大不得大于30天的采购标准,8、生产部门的领料,9、审批记录表:附后,第五条事物、人事异动,1、各部门对于需要调用其他部门人力、设备物资的,责人审核,2、各部门日常工作,系统相关事务和费用开支的,·由于人事变动、职务变动需要调整薪资待遇的,(1)人事招聘:见附表一,第六条审批购置审批,1、公司执行计划用款,品、库存商品等非固定资产,2、各个部门按照生产任务,责人批复,3、固定资产的购买,勤部统一采购安装,4、维修或者现销售类商品,责人批复,6、请假、出差、出差报销,(1)请假审核,·出差费用报销审核:公派出差根据(出差管理条例)执行,第七条审批程序,1、投资审批:预算----审核---立项---拨款,2、制度审批:,部门拟定草案---提交机构办公室审核----董事会批复----发布制度----制度实施---执行检查----反馈,3、固定资产投资审批:立项申请----立项---审批----财务核销审核,4、对外支付审批:服务商申请----店面核实----财务核实---机构办公室审批---出纳支付,5、工资发放审批:人事提供考勤、绩效表-----部门人员确定---部门负责人审核---财务部审核----,机构办公室审批---财务发放,6、费用报销审批:,当事人出具票据----填写申请----部门经理签字----会计初审----机构办公室审核---出,纳支付,7、发票申请:销售人员提出申请----业务部经理或者店长向会计递交申请需求单----财务部开具发票,培训、会议经费审批:当事人\部门提出申请---部门经理核查----人事部审查----运营办公室审批----执行,8、办公用品采购:当事人\部门提成申请----部门经理确定---后勤部门审核---机构办公室审批---财务支,款---后勤采购,9、人事调动:人事部提交方案-----个人确定----直接部门经理确定----运营办公室批复----对调接收,10、人事任用:人事初试---部门复试(技术复试)---机构办公室核试----董事长面谈---行政部下发人事,任命书---人事部执行文件,第八条附则,1、本制度由行政人事部负责执行,2、制度至下发日起执行,附件:人事招聘权限表,广州管式汽车服务有限公司 2015年04月15日,发文机关:广州管式汽车服务有限公司---行政人事部,抄送部门:审计机构、运营机构、财务部、行政人事部、品牌管理部、后勤保障部、生产管理部、业务市场部,传阅权限:部门主管以上管理人员,机要等级:秘密,机要号:政密(2015)003号,回复时效:普通,印发:9份,存档:1份,主文页数:5页,附件数量:1份,管理部门:行政人事部。

认真履行公司制度,对办公室权利机构内的日常管理实务全权管理,经理职务可根据部门规章制度对部门内部权限进行划分,必须备案,部门间调动或更替设备设施的,经机,审批人要合理安排、合情兑现,需要由指定的开单领料人确认才可以进行批复,需要事先填写申请单,办公室总监核准后,日常事务性审批,必须有办公室总监核准,由本人申请,计划购置,应编制月计划,做月采购计划,统一交由后勤保障部统一采购,需由需求班组提出申请,由业务人员询价、提出申请,后勤部采购配送,费用报销审核统一由机构总监负责核实,并保留解释权,文件编号:政字(2015)006-附-1。

审批人对自己审批事情复杂,填写审批记录表,必须由部门,依时履诺,由部门负,方可调用人力、设备物资,有班组长提报,部门主管申报,计划配给制度,按月或者半月先后采购,填好申购单,部门负责人审核,生产部门核实,财务执行。

承担审批责任,每月上交行政部核查归档,被调用部门本着资源共享的原则,积极配合调用部门认真做好各项工作,部门负责人审批,涉及跨部门,部门经理审核,人事部备案,采购办公用品、生产耗材、劳保用,统一配给,由班组负责人核实,部门负,机构办公室批复,后,业务部门负。

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公司审批管理制度

编号:政字(2015)006 第一条目的

为了加强管理、明确审批责任、完善审批权限、做此制度实施:

第二条审核范围

投资、开支、开销、购置、领取、发放、价格调整、损失、入职、人事变动等。

第三条审批责任

确实实施审批职责,认真履行公司制度,审批人对自己审批事情复杂,承担审批责任。

第四条审批授权

1、董事会对公司任何事情有强制执行和否决权。

2、董事会授权总监管理一级的管理权利,对办公室权利机构内的日常管理实务全权管理。

3、总监职务有授权经理职务以下的审批权限,经理职务可根据部门规章制度对部门内部权限进行划分

主管班组审批。

4、凡是对文件进行审批的,必须备案,填写审批记录表,每月上交行政部核查归档。

5、调动款项必须有财务手续、审批手续,部门间调动或更替设备设施的,必须由部门

经理上报,经机

构总监审批同意后实施。

6、对外支付,审批人要合理安排、合情兑现,依时履诺。

7、对内采购最大不得大于30天的采购标准。

8、生产部门的领料,需要由指定的开单领料人确认才可以进行批复。

9、审批记录表:附后。

第五条事物、人事异动

1、各部门对于需要调用其他部门人力、设备物资的,需要事先填写申请单,由部门负

责人审核,办公室总监核准后,方可调用人力、设备物资。被调用部门本着资源共享的原则,积极配合调用部门认真做好各项工作。

2、各部门日常工作,日常事务性审批,有班组长提报,部门负责人审批,涉及跨部门

系统相关事务和费用开支的,必须有办公室总监核准。

·由于人事变动、职务变动需要调整薪资待遇的,由本人申请,部门主管申报,部门经理审核,人事部备案,机构总监复核审批,经理级别以上的由董事长审批。4、人事审批:包括人事招聘(申请、招募、甄选、录用),人事异动(晋升、调动、离职)两大类。

(1)人事招聘:见附表一

第六条审批购置审批

1、公司执行计划用款,计划购置,计划配给制度。采购办公用品、生产耗材、劳保用

品、库存商品等非固定资产,应编制月计划,按月或者半月先后采购,统一配给。

2、各个部门按照生产任务,做月采购计划,填好申购单,由班组负责人核实,部门负

责人批复,统一交由后勤保障部统一采购。

3、固定资产的购买,需由需求班组提出申请,部门负责人审核,机构办公室批复,后

勤部统一采购安装。

4、维修或者现销售类商品,由业务人员询价、提出申请,生产部门核实,业务部门负

责人批复,后勤部采购配送。

6、请假、出差、出差报销

(1)请假审核

·出差费用报销审核:公派出差根据(出差管理条例)执行,费用报销审核统一由机构总监负责核实,财务执行。

第七条审批程序

1、投资审批:预算----审核---立项---拨款

2、制度审批:

部门拟定草案---提交机构办公室审核----董事会批复----发布制度----制度实施---执行检查----反馈

3、固定资产投资审批:立项申请----立项---审批----财务核销审核

4、对外支付审批:服务商申请----店面核实----财务核实---机构办公室审批---出纳支付

5、工资发放审批:人事提供考勤、绩效表-----部门人员确定---部门负责人审核---财务部审核----

机构办公室审批---财务发放

6、费用报销审批:

当事人出具票据----填写申请----部门经理签字----会计初审----机构办公室审核---出

纳支付

7、发票申请:销售人员提出申请----业务部经理或者店长向会计递交申请需求单----财务部开具发票

培训、会议经费审批:当事人\部门提出申请---部门经理核查----人事部审查----运营办公室审批----执行

8、办公用品采购:当事人\部门提成申请----部门经理确定---后勤部门审核---机构办公室审批---财务支

款---后勤采购

9、人事调动:人事部提交方案-----个人确定----直接部门经理确定----运营办公室批复----对调接收

10、人事任用:人事初试---部门复试(技术复试)---机构办公室核试----董事长面谈---行政部下发人事

任命书---人事部执行文件

第八条附则

1、本制度由行政人事部负责执行,并保留解释权。

2、制度至下发日起执行。

附件:人事招聘权限表,文件编号:政字(2015)006-附-1

广州管式汽车服务有限公司 2015年04月15日

发文机关:广州管式汽车服务有限公司---行政人事部

抄送部门:审计机构、运营机构、财务部、行政人事部、品牌管理部、后勤保障部、生产管理部、业务市场部

传阅权限:部门主管以上管理人员。

机要等级:秘密

机要号:政密(2015)003号

回复时效:普通

印发:9份

存档:1份

主文页数:5页

附件数量:1份。

管理部门:行政人事部

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